ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ (ВІДМИВАННЮ) ДОХОДІВ, ОДЕРЖАНИХ ЗЛОЧИННИМ ШЛЯХОМ, ФІНАНСУВАННЮ ТЕРОРИЗМУ ТА ФІНАНСУВАННЮ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ЗБРОЇ МАСОВОГО ЗНИЩЕННЯ

Опис програми:

Загальна мета програми – розвиток у слухачів компетентностей у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

 

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму – впровадження змін, знання законодавства, професійні знання.

 

Зміст програми:

 

Розділ І. Міжнародні стандарти у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Тема 1. Міжнародні стандарти та міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Рекомендації FATF: структура та зміст.

 

Розділ II. Національне законодавство у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Тема 1. Загальна характеристика спеціалізованого законодавства.

Тема 2. Правове регулювання діяльності суб’єктів фінансового моніторингу в сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Правовий статус антилегалізаційних і антикорупційних органів.

Тема 3. Система та суб’єкти фінансового моніторингу в Україні. Взаємодія суб’єктів первинного фінансового моніторингу з суб’єктами державного фінансового моніторингу та іншими державними органами.

 

Розділ ІІІ. Управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення

Тема 1. Застосування ризик-орієнтованого підходу та секторальних ризиків у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

 

Розділ IV. Нормативно-правове забезпечення та практичні аспекти організації здійснення фінансового моніторингу

Тема 1. Правові основи діяльності правоохоронних органів (НПУ, Офіс ГПУ, ДБР, НАБУ, САП, СБУ, БЕБ та інших) щодо запобігання відмиванню коштів, фінансуванню тероризму, фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення та злочинним доходам.

Тема 2. Основні напрями, форми, методи, що використовуються у сфері ПВК/ФТ суб’єктами національної системи фінансового моніторингу.

Тема 3. Організована злочинність (корупція, шахрайство, неправомірна вигода, крадіжки, наркобізнес, контрабанда тощо), ознаки, взаємозв’язок з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 4. Використання інформаційних ресурсів в системі фінансового моніторингу. Подання інформації з питань фінансового моніторингу

Тема 5. Порядок передачі узагальнених матеріалів правоохоронним органам.

Тема 6. Особливості досудової перевірки узагальнених матеріалів.

Тема 7. Практика застосування судами України законодавства про кримінальну відповідальність за легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення і порушення антикорупційного законодавства.

 

Розділ V. Відповідальність у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Тема 1. Юридична відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення. Адміністративна практика за порушення законодавства щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 2. Особливості розслідування кримінальних справ, порушених за ознаками вчинення корупційних і легалізаційних злочинів.

 

Розділ VI. Типологічні дослідження у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення

Тема 1. Зупинення/поновлення суб’єктом первинного фінансового моніторингу фінансових операцій.

Тема 2. Типологічні дослідження: світові та вітчизняні тенденції.

Тема 3. Поняття та походження офшорних юрисдикцій. Поняття та принципи організації офшорних фірм, банків, трастів та страхових організацій.

 

Розділ VII. Вимоги державних регуляторів щодо здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу

Тема 1. Особливості здійснення фінансового моніторингу суб’єктами первинного фінансового моніторингу, їх завдання та обов'язки. Державне регулювання і нагляд за діяльністю суб’єктів первинного фінансового моніторингу суб’єктами державного фінансового моніторингу.

 

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

Знання

– знання історії відмивання коштів, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

– міжнародних стандартів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення (далі – запобігання та протидії);

– державної політики у сфері запобігання та протидії;

– законодавства України щодо запобігання та протидії;

– нормативно-правових актів, які регулюють відповідальність за правопорушення у сфері запобігання та протидії;

– структури національної системи оцінки ризиків у сфері запобігання та протидії;

– типових схем відмивання коштів, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

Уміння

– аналізувати, узагальнювати зміст основних законодавчих та інших нормативно-правових актів антилегалізаційного законодавства України;

планувати та організовувати заходи, спрямовані на запобігання та протидію;

– визначати ознаки і склад порушень, пов’язаних із відмиванням коштів, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення;

– аналізувати типології відмивання коштів, фінансування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

– опрацьовувати інформацію із різноманітних джерел та формулювати неупереджені висновки;

Навички

– навички орієнтування в основних етапах та сучасних тенденціях розвитку національної системи фінансового моніторингу;

– використання отриманих знань щодо запобігання та протидії у практичній діяльності;

– оновлення знань з антилегалізаційної політики;

– здійснення оцінювання системи ризиків, що можуть бути пов’язані з відмиванням коштів, фінансуванням тероризму, фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, умови їх виникнення, причини та наслідки, що можуть виникати;

– використання типологічних досліджень в сфері запобігання та протидії у роботі.

 

 

Додаткова інформація:

Центр підвищення кваліфікації працівників державних органів та міжнародного співробітництва Академії фінансового моніторингу (044) 594-16-21, e-mail: nc.finmon@gmail.com

Веб-сторінка Академії фінансового моніторингу www.finmonitoring.in.ua

Навчання здійснюється відповідно до бюджетної програми за КПКВК 3509020 за кошти загального та спеціального (на договірних засадах) фонду державного бюджету України.

Програма погоджена Державною службою фінансового моніторингу України, наказ № 93 від 17.10.2023.

Цільова група:

Категорії посад державної служби: А Б В

Обсяг програми (кредити ЄКТС): 2.2