ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

Опис програми:

Загальна мета програми – розвиток у державних службовців компетентностей імплементації стандартів Європейського Союзу в систему фінансового моніторингу України з метою здійснення європейської інтеграції.

Перелік професійних компетентностей, на підвищення рівня яких спрямовано програму – знання законодавства, впровадження змін, професійні знання.

Зміст програми:

Тема 1. Здійснення фінансового моніторингу в контексті історії європейських інтеграційних процесів.

Тема 2. Правові стандарти Європейського Союзу щодо здійснення фінансового моніторингу.

Тема 3. Взаємодія інституцій Європейського Союзу у сфері фінансового моніторингу.

Тема 4. Вразливість економік країн-членів Європейського Союзу до легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Тема 5. Політика Європейського Союзу протидії відмиванню злочинних доходів, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Тема 6. Реформа у сфері фінансового моніторингу як одна з умов європейської інтеграції України.

Тема 7. Впровадження європейських стандартів фінансового моніторингу в Україні.

Тема 8. Використання в Україні досвіду країн-членів Європейського Союзу щодо державного регулювання азартних ігор та лотерей.

За результатами навчання слухачі повинні демонструвати:

Знання

– впливу європейської інтеграції на здійснення фінансового моніторингу;

– інституційного устрою Європейського Союзу та особливостей повноважень національних та наднаціональних структур у сфері фінансового моніторингу;

– стандартів Європейського Союзу у сфері здійснення фінансового моніторингу;

– досвіду державного регулювання азартних ігор та лотерей у країнах-членах Європейського Союзу;

Уміння

– збирати, аналізувати та обробляти статистичні дані, науково-аналітичні матеріали, які необхідні для вирішення завдань фінансового моніторингу;

– виявляти перспективні напрями розвитку вітчизняної системи фінансового моніторингу у контексті євроінтеграційних процесів;

Навички

– реалізації досвіду країн-членів Європейського Союзу щодо використання фінансового моніторингу під час здійснення державного регулювання азартних ігор та лотерей.

Додаткова інформація:

Центр підвищення кваліфікації працівників державних органів та міжнародного співробітництва Академії фінансового моніторингу (044) 594-16-21, e-mail: finmon.academy@gmail.com

Веб-сторінка Академії фінансового моніторингу www.finmonitoring.in.ua

Навчання здійснюється за кошти замовника на договірних засадах.

Програма погоджена Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, наказ № 229-К від 22.09.2023.

Цільова група:

Категорії посад державної служби: А Б

Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1