ОСНОВИ DUE DILIGENCE (НАЛЕЖНА ПЕРЕВІРКА): ІНСТРУМЕНТИ, АЛГОРИТМИ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ НА ПРИКЛАДІ YOUCONTROL

Опис програми:

Загальна мета: набуття та вдосконалення учасниками навчання професійних знань у сфері відкритих даних та належної перевірки, умінь та навичок, що забезпечують відповідний рівень професійної кваліфікації в сферах антикорупційної діяльності державного службовця, уповноважених щодо державних закупівель,  фахівця з фінансового моніторингу та інших спеціалістів, які у своїй професійній діяльності застосовують процедури перевірки благонадійності контрагентів.

Перелік професійних компетентностей:

• знання законодавства у сфері корпоративного права, фінмоніторингу,ﾠподаткового права, антикорупційного права;ﾠ
• професійні знання з питань юридичного аналізу, фінансової оцінки, податкових та AML-ризиків, комплаєнсу.

Форма навчання: дистанційна (в асинхронному та синхронному режимах).

У синхронному режимі учасники професійного навчання беруть участь у вебінарах, під час яких проводяться тренінги, тематичні дискусії, практичні заняття, аналіз кейсів (case study), розв’язання ситуаційних завдань, групова та індивідуальна робота.

Асинхронна (самостійна) складова навчання передбачає опрацювання навчальних матеріалів у зручний для учасників професійного навчання час, зокрема перегляд відеоуроків та записів вебінарів, вивчення презентацій, методичних і додаткових матеріалів, виконання практичних завдань, тестування.

Цільова група: державні службовці категорії "Б" та "В".

Очікувані результати навчання
Знання:
- правових засад запобігання корупції та забезпечення доброчесності;
Уміння:
- застосовувати законодавство під час здійснення своїх повноважень;
- виконувати на належному рівні завдання, передбачені законодавством, та посадові обов’язки, орієнтуватися на досягнення кінцевих результатів;
- взаємодіяти з юридичними особами, у тому числі громадськими організаціями, фізичними особами;
- працювати з інформацією;
- застосовувати норми та положення антикорупційного законодавства;
Навички:
- забезпечення доброчесності, дотримання етичної поведінки та запобігання корупційним правопорушенням, правопорушенням, пов’язаним з корупцією під час службової діяльності.

Структура програми:
Тема 1. Вступ до Due Diligence (належна перевірка)
Тема 2. Інструменти для проведення Due Diligence (належна перевірка)
Тема 3. Алгоритм проведення базової перевірки та складання чек-листа
Тема 4. Обговорення чек-листів, кейси
Тема 5. Перевірка фінансової стійкості та платоспроможності
Тема 6. Аудит публічних закупівель та тендерних процедур. Перевірка ділових партнерів. Санкційні та антикорупційні застереження
Тема 7. Аналітика міжнародних зв’язків та візуалізація даних
Тема 8. Автоматизація регулярних перевірок контрагентів
Підсумковий контроль результатів навчання - тестування

Мова викладання - українська

Додаткова інформація:

Контактна особа:

• Наталя Сорочинська
• тел: +38(067)496 70 03
• електронна адреса: natalia.sorochynska@youcontrol.com.ua

Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Обсяг програми (кредити ЄКТС): 0.5