Мета програми: Набуття та вдосконалення учасниками навчання професійних знань у сфері відкритих даних та комплаєнс, умінь та навичок, що забезпечують відповідний рівень професійної кваліфікації в сферах антикорупційної діяльності державного службовця, уповноважених щодо державних закупівель, фахівця з фінансового моніторингу та інших спеціалістів, які у своїй професійній діяльності застосовують процедури комплаєнсу.
Структура програми:
Тема 1. Перевірка юридичних осіб за допомогою відкритих даних під час здійснення комплаєнс процедур
Тема 2. Перевірка фізичних осіб за допомогою відкритих даних під час здійснення комплаєнс процедур
Тема 3. Організація моніторингу та автоматичне відстеження змін, які відбулися в юридичних та фізичних осіб
Тема 4. Виявлення взаємозв'язків між контрагентами та пошук афілійованих осіб
Тема 5. Комбінований підхід використання джерел інформації та аналітика отриманих результатів
Підсумковий контроль результатів навчання
Очікувані результати навчання 1. Знання:
2. Уміння:
3. Навички:
Детальна інформація про курс на сайті: https://youcontrol.academy/compliance-for-public-service
Категорії посад державної служби: Б В
Набір на програму не розпочато.
Online
інше
Полтавський регіональний центр підвищення кваліфікації
Запорізький регіональний центр підвищення кваліфікації
Полтавський регіональний центр підвищення кваліфікації
Анатолій Пясецький бакалавр
Михайло Кольцов кандидат наук