ДЕТІНІЗАЦІЯ ДОХОДІВ

Опис програми:

Мета програми: формування у слухачів курсів підвищення кваліфікації теоретичних і практичних знань, умінь і навичок з питань детінізації доходів; запобігання та протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванню тероризму

Структура програми:

Тема 1. Концептуальні засади тіньової економіки та детінізації доходів

1.1. Сутнісні особливості тіньової економіки та детінізації доходів

1.2. Причини виникнення тіньової економіки та тіньових доходів

1.5. Форми тіньової економіки та складові тіньових доходів

1.4. Наслідки тінізації економіки

1.5. Сутність політики детінізації доходів

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення у сфері детінізації доходів

2.1. Міжнародні стандарти у сфері детінізації доходів

2.2. Національне законодавство у сфері детінізації доходів

2.3. Новації законодавства та загальна характеристика Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

2.4. Розвиток нормативно-правового забезпечення у сфері детінізації доходів

Тема 3. Оцінка масштабів тінізації економіки та тіньових фінансових потоків

3.1. Масштаби розвитку тіньової економіки і проблеми її вимірювання

3.2. Методи вимірювання тіньової економіки

3.3. Оцінка обсягів тіньових фінансових потоків

Тема 4. Аналіз інструментарію детінізації доходів

4.1. Типології легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом

4.2. Методи боротьби з легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом. Рекомендації по виявленню схем відмивання коштів. Використання готівки у схемах відмивання злочинних доходів.

4.3. Напрями розвитку політики детінізації доходів.

4.4. Стратегія детінізації доходів у світлі реформ державного управління

 Тема 5. Імплементація міжнародного досвіду детінізації доходів у контексті євроінтеграційних процесів

5.1. Міжнародні стандарти та міжнародне співробітництво у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

5.2. Рекомендації FATF: структура та зміст.

5.3. Інструменти фінансової політики зарубіжних країн щодо детінізації доходів

Тема 6. Відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом,  та фінансуванню тероризму

6.1. Види відповідальності за порушення законодавства у сфері тінізації економіки

6.2. Неподання, несвоєчасне подання інформації Держфінмоніторингу.

6.3. Повторне порушення суб’єктом первинного фінансового моніторингу вимог Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення».

Очікувані результати навчання:

знання:

• концептуальних засад тіньової економіки та детінізації доходів;
• законодавства України у сфері детінізації доходів;
• міжнародних стандартів щодо запобігання та протидії з відмивання коштів і фінансування тероризму;
• методів оцінки тінізації економіки;
• інструментів та механізмів детінізації доходів;
• напрямів державної політики у сфері детінізації доходів;
• нормативно-правових актів, які регулюють відповідальність за правопорушення в сфері тінізації економіки

уміння: 

• аналізувати, узагальнювати зміст основних законодавчих та інших нормативно-правових актів антилегалізаційного законодавства України;
• планувати та організовувати заходи спрямовані на детінізації доходів;
• визначати ознаки і склад порушень пов’язаних із відмиванням коштів та фінансуванням тероризму;
• аналізувати типологічні схеми відмивання коштів, фінансування тероризму;
• опрацьовувати інформацію із різноманітних джерел та формулювати неупереджені висновки

навички: 

• орієнтування в основних етапах та сучасних тенденціях розвитку національної системи фінансового моніторингу;
• використання отриманих знань щодо детінізації доходів у практичній діяльності;
• оновлення знань з політики детінізації доходів (офіційні видання, Інтернет ресурси тощо);
• здійснення оцінювання системи ризиків, що можуть бути пов’язані з детінізацією доходів;
• використання типологічних досліджень в сфері детінізації доходів у роботі

Додаткова інформація:

За детальною інформацією звертайтесь за телефоном:

067-411-07-40, 067-963-96-27

або пишіть на електронну пошту: cpo.ztu@gmail.com,  kuchmenko.vitalii@ztu.edu.ua

Цільова група:

Категорії посад державної служби: Б В

Обсяг програми (кредити ЄКТС): 1